Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhiều bị hại vắng mặt
Tuy nhiên, sau thời gian thẩm vấn các bị cáo, người bị hại, các bên liên quan, vào đầu giờ chiều cùng ngày, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo HĐXX, còn một số nội dung cần làm rõ mới có thể giải quyết triệt để vụ án. Ngoài ra, quá trình điều tra, một số nhà đầu tư chưa được lấy lời khai do bây giờ họ mới xuất trình tài liệu thể hiện việc họ có ký hợp đồng với Công ty Mỹ Hạnh.
HĐXX đã triệu tập 470 người bị hại, 55 người liên quan đến phiên xử. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại phần làm thủ tục khai mạc chỉ có 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt. Những người còn lại vắng mặt không rõ lý do.
Ghi nhận tại tòa cho thấy nhiều bị hại là những người cao tuổi. Có nhà đầu tư già yếu phải khó nhọc bước từng bước đến tòa.
Khi bắt đầu xét hỏi, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh xin được nói lời xin lỗi các nhà đầu tư. Bị cáo nói rằng trong suốt quá trình giam giữ 3 năm qua, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và biết rằng mình đã sai. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến những người bị hại, mong các nhà đầu tư bình tĩnh theo dõi một số tình tiết còn thiếu trong vụ án này.
Về phía các nhà đầu tư, ghi nhận tại tòa cho thấy nhiều bị hại là những người cao tuổi. Có nhà đầu tư già yếu phải khó nhọc bước từng bước đến tòa.
Trình bày trước tòa, nhiều nhà đầu tư bày tỏ bức xúc khi tin tưởng vào những lời quảng cáo, dồn tiền đầu tư vào công ty của bà Hạnh nhưng sau đó bị bà Hạnh chiếm đoạt số tiền họ khó khăn tích lũy cả đời.
Trung gian môi giới nhận hơn 132 tỷ đồng
Tại tòa, bà Thái Thị Sáu, là trưởng nhóm trung gian trình bày, bà chơi với bị cáo Hạnh nên được bị cáo mời sang công ty làm công việc huy động vốn để trồng cây sâm.
Bản thân bà Sáu cũng là người bị hại khi đã bán hết nhà cửa, gom được 13 tỷ đồng để đầu tư vào công ty.
Theo trình bày của bà Sáu, thời điểm đó bà không biết bị cáo có chức năng huy động vốn hay không, nhưng vẫn vét đến số tiền cuối cùng để đồng hành với bị cáo cho đến giây phút bà Hạnh bị bắt.
“Ngay cả khi bà Hạnh bị mọi người đến đánh, dọa, tôi vẫn hy vọng Hạnh sẽ tháo gỡ, khắc phục được cho các nhà đầu tư”, bà Sáu khai.
Bà Sáu cho rằng, số tiền hoa hồng mà bà được nhận như nội dung cáo trạng nêu là hơn 9,4 tỷ đồng chưa chính xác. Bà thừa nhận: “Khi Hạnh bảo lập nhóm trung gian, tôi vì tham tiền mà làm theo”.
Nhưng bà Sáu trình bày rằng bà cũng là người bị hại, nhà cửa đã bán hết để theo bà Hạnh đến cùng. Giờ bà cũng không còn gì để khắc phục.
Theo cáo buộc, từ tháng 1/2021 đến tháng 2/2024, thông qua trung gian Thái Thị Sáu, đã có 85 nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty Mỹ Hạnh, ký tổng số 225 hợp đồng. Nhờ đó, bà Sáu nhận được số tiền hoa hồng là 9,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm trung gian môi giới còn có Nguyễn Hà Thu, Phạm Thị Huyền, Trần Thị yến Trang, Phạm Thanh Tùng. Hạnh trả hoa hồng cho nhóm này từ 3-12% giá trị hợp đồng nhà đầu tư ký với Công ty Mỹ Hạnh, tổng số hơn 132 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Mỹ Hạnh, nhằm chiếm đoạt tài sản để sử dụng vào mục đích cá nhân, Phạm Mỹ Hạnh đã quảng bá Công ty đang triển khai dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam, tạo dựng hình ảnh các mặt hàng sâm đã đủ tuổi và có giá trị rất lớn.
Hạnh đã kêu gọi nhiều người góp vốn vào công ty thông qua việc ký kết ba loại hợp đồng chính do bị cáo tự soạn thảo gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn.
Hạnh cam kết sau khi hết hạn hợp đồng sẽ mua lại số cổ phần, số cây sâm Ngọc Linh và hoàn trả toàn bộ tiền góp vốn và hứa hẹn trả lợi nhuận cao với mức lãi suất từ 2% đến 4%/tháng (tương đương 24% đến 48%/năm tùy từng loại hợp đồng và thời điểm ký kết),
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền 1.279 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng.
