Chiếm đoạt tiền thù lao
Đối hành vi tham ô tài sản, liên quan đến vụ chi 70.000 USD thù lao, tiền thưởng tại Sepzone Linh Trung (TP. Thủ Đức), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM: trong 2 năm 2016 và 2017, Công ty IPC cử 3 người đại diện vốn góp (2 người chuyên trách, 1 người không chuyên trách) tại Công ty Sepzone Linh Trung.
Bị cáo Tề Trí Dũng. Ảnh: TL
Trong đó, ông Tề Trí Dũng là Phó chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Sepzone Linh Trung, đại diện không chuyên trách; ông Lê Hoàng Minh - thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Sepzone Linh Trung năm 2016 và 2017, đại diện chuyên trách; ông Trần Thiện Trung, thành viên hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Công ty Sepzone Linh Trung năm 2016, 2017, đại diện chuyên trách.
Ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC, phó chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Sepzone Linh Trung) được cho là có dấu hiệu "tham ô tài sản" trong việc chiếm đoạt 70.000 USD tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên hội đồng thành viên.
Chuyển nhượng đất giá rẻ
Đối với vụ án liên quan đến sai phạm trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP. HCM), Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố 4 bị can, gồm: ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), bà Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - SADECO), ông Vũ Xuân Đức (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty IPC), ông Trần Đăng Linh (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty IPC) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
Trước đó, vào tháng 9/2019 Thanh tra TP. HCM có kết luận về những sai phạm chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh). Kết luận này được UBND TP. HCM chuyển cho cơ quan điều tra.
Theo thông tin, Dự án khu định cư An Phú Tây (có diện tích gần 47ha) được UBND TP giao cho SADECO làm chủ đầu tư vào năm 2001, chủ yếu để xây dựng phục vụ tái định cư các dự án trong khu đô thị Nam TP. HCM.
Vị trí dự án nằm ở khu vực thuận lợi về giao thông: giáp quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, cao tốc TP. HCM - Trung Lương, gần bến xe Miền Tây và chợ đầu mối Bình Điền...
Vào năm 2005 và 2008, Công ty IPC góp vốn đầu tư vào dự án cùng Sadeco với tổng số tiền hơn 492 tỉ đồng (đã thanh toán hơn 473 tỉ đồng).
Tháng 3/2016, sau khi đầu tư hạ tầng, Hội đồng thành viên IPC ra nghị quyết sẽ chuyển nhượng khi đủ điều kiện toàn bộ các lô đất đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất kinh doanh) với diện tích hơn 25.000m2 và 1 chung cư R1 với diện tích gần 18.000m2.
Sau đó, IPC ký 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đơn giá từ 7 - 8,8 triệu đồng/m2, tổng diện tích chuyển nhượng hơn 24.000m2, tổng số tiền thu được chỉ hơn 186 tỉ đồng (4 hợp đồng năm 2016 do ông Tề Trí Dũng, Tổng giám đốc IPC, ký; và 2 hợp đồng năm 2018 do ông Trần Đăng Linh, Phó tổng giám đốc IPC, ký). Khách hàng đã thanh toán đủ tiền và nhận nền.
Thời điểm thanh tra, Thanh tra TP. HCM kết luận việc IPC chuyển nhượng số lượng lớn nền đất tại dự án An Phú Tây cho một số cá nhân thay vì tổ chức bán qua sàn giao dịch bất động sản, không tổ chức đấu giá, bán với giá chưa phù hợp là không cần thiết, vì thời điểm bán IPC chưa cần vốn.
Việc chuyển nhượng nền đất không mang lại hiệu quả, bởi năm 2008 IPC góp vốn vào Sadeco với giá 6,6 triệu đồng/m2, đến năm 2016 chuyển nhượng với giá 7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT); giá bán so với giá mua tăng 6%, trong khi tính lãi suất ngân hàng trong 8 năm tăng khoảng 42% (tạm tính lãi suất ngân hàng 6%/năm).
Thanh tra TP. HCM cũng chỉ ra việc thẩm định giá làm giá bán các nền đất là chưa phù hợp. Bởi lẽ chứng thư thẩm định giá năm 2016 có đơn giá từ 6,4 - 6,7 triệu đồng/m2 và chứng thư thẩm định giá năm 2018 có đơn giá 8,05 - 8,73 triệu đồng/m2 tùy vị trí và nền nhà phố hay biệt thự. Trong khi đó, so với giá bán nền đất công bố của Sadeco tại thời điểm tháng 11/2016 đã là 8,2 - 14 triệu đồng/m2.
Công ty Sadeco là đơn vị liên kết với IPC (IPC góp 28% vốn của Sadeco). Nhưng Chủ tịch HĐQT Sadeco, đồng thời là Tổng giám đốc IPC là ông Tề Trí Dũng vẫn bán nền với thấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Thanh tra TP. HCM kết luận trách nhiệm chính trong việc bán nền thấp thuộc về Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc phụ trách, phòng kinh doanh IPC.
Mới đây, ông Tề Trí Dũng đã bị TAND cấp cao tại TP. HCM tuyên phạt 19 năm tù về 2 tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội tham ô tài sản, trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco cho Nguyễn Kim.
