Tổng Giám đốc VNGroup sử dụng hành vi gian dối để lừa đảo đối tác

Ngày 10/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Tâm (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại VNGroup Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Nội dung cáo trạng thể hiện, trước đó vào ngày 11/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh về đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc - Công ty Vũ Hồng Phúc) tố cáo Nguyễn Thành Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,66 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.

tong giam doc vngroup su dung hanh vi gian doi de lua dao doi tac hinh 1

Ảnh: Minh hoạ.

Vào cuộc điều tra Cơ quan CSĐT xác định Công ty Cổ phần thương mại VNGroup Việt Nam (viết tắt là Công ty VNGroup) thành lập năm 2019, có trụ sở tại số 58 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng… do Nguyễn Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tháng 6/2020, qua tìm hiểu thông tin trên mạng internet, Tâm biết được thông tin Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đá xây dựng Bình Dương (ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu khoảng 236 tỷ đồng.

Mặc dù Tâm và Công ty VNGroup không liên quan gì đến dự án Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện nhưng do cần tiền trang trải hoạt động Công ty và sử dụng chi tiêu cá nhân, Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan.

Tâm giới thiệu với bà Loan là Công ty VNGroup của Tâm là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, Công ty VNGroup đã ký Hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỷ đồng. Để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho Công ty VNGroup, Tâm làm giả 1 bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện để đưa bà Loan xem rồi thu hồi lại.

Tin là thật, ngày 30/9/2020, bà Loan đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký Hợp đồng kinh tế với Công ty VNGroup do Tâm làm đại diện với nội dung: Công ty VNGroup giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỷ đồng.

Kèm theo hợp đồng trên, Tâm và bà Loan ký 2 phụ lục hợp đồng thể hiện Công ty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước hơn 3,66 tỷ đồng cho Công ty VNGroup.

Sau khi ký hợp đồng nêu trên, Tâm yêu cầu Công ty Vũ Hồng Phúc chuyển cho Tâm 3,66 tỷ đồng. Số tiền này đã được bà Loan chuyển vào tài khoản cá nhân Tâm và tài khoản Công ty VNGroup. Nhận đủ số tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.

Qua tìm hiểu, bà Loan biết Công ty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiền và làm đơn tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra Cơ quan Công an.

Đối với số tiền 3,66 tỷ đồng, Tâm đã hoàn trả lại cho bà Loan và Công ty Vũ Hồng Phúc.

Thành Nhân

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: