TP. HCM: Công an vào cuộc điều tra công ty cho vay nặng lãi qua ứng dụng UVAY

Theo công an, ngày 2/7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra các công ty có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đang hoạt động trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Wandering Earth Company (viết tắt là WEC, trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) do Meng Bin làm đại diện tại Việt Nam.

Công an TP. HCM vào cuộc điều tra công ty cho vay nặng lãi qua ứng dụng. Ảnh: minh họa

Công an TP. HCM vào cuộc điều tra công ty cho vay nặng lãi qua ứng dụng. Ảnh: minh họa

Công ty WEC là chủ sở hữu của Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam (viết tắt là EFVN), trụ sở đặt tại phường Đa Kao, quận 1.

Công ty EFVN do Bùi Văn Huy (SN 1989, quê Ninh Bình) làm Tổng giám đốc, có nhiệm vụ tìm khách hàng vay tiền, thẩm định hồ sơ vay rồi chuyển thông tin lên hệ thống để Công ty Hoàng Kim Cát do bà Trần Thị Kim Hà (sinh năm 1963) làm đại diện pháp luật, chi tiền vay.

Công ty Hoàng Kim Cát có chức năng cầm đồ và được Công ty WEC cấp tiền để thực hiện dịch vụ cầm đồ.

Qua xác minh, Công an TP. HCM nhận thấy Công ty WEC đã thực hiện việc cho vay lãi nặng với lãi suất 30%/tháng bằng ứng dụng UVAY và trên 2 trang web thông qua Công ty EFVN, Công ty Hoàng Kim Cát.

Từ đơn tố cáo của người dân, Công an TP. HCM đã lấy lời khai của 31 người từng vay tiền qua ứng dụng UVAY của các công ty nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố chứng cứ để mở rộng điều tra.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: