Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Giám đốc công ty truyền thông cầm đầu

(CLO) Trên facebook, “ông trùm” đường dây đánh bạc nổi tiếng là một thiếu gia giàu có với địa vị là Giám đốc công ty truyền thông, chuyên xài hàng hiệu, đi siêu xe, ở nơi sang trọng, nghỉ dưỡng nước ngoài… Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc cho hành vi tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Ngày 4/11, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền lến đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Tài liệu từ cơ quan điều tra cho biết, cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Tuấn Thành (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win.

Điều đáng nói, Thành là Giám đốc công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên facebook, Thành nổi tiếng là một thiếu gia giàu có, chuyên xài hàng hiệu, đi siêu xe, ở nơi sang trọng…

Số liệu ban đầu cho thấy, đường dây đánh bạc này có hàng triệu con bạc tham gia ở cả trong và ngoài nước. Các đối tượng cầm đầu đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, marketing trên mạng internet thông qua các trang web, clip, fecebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.

triet pha duong day danh bac xuyen quoc gia do giam doc cong ty truyen thong cam dau hinh 1

Giám đốc công ty truyền thông Trần Tuấn Thành - "ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc luôn thể hiện mình có cuộc sống sang chảnh.

Đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), cùng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Triệu Huy Dũng (SN 1993, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Duy Đức (SN 1992, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố 3 bị can về hành vi “Đánh bạc” gồm: Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Đào Thế Anh (SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội). Trong đó, Sơn và Minh cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cảnh sát thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Bước đầu, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định có số tiền giao dịch lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: