Theo cơ quan Công an, quá trình thực hiện cao điểm quản lý cư trú gắn với kiểm tra hành chính, test ma túy và tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNeID, lực lượng Công an phường Nếnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại chung cư Evergreen, tổ dân phố Yên Ninh.
Khoảng 16h ngày 23/4, kiểm tra căn hộ CT2-2.16.09, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng gồm: Dương Văn Tuấn (SN 2000), Nguyễn Đức Trọng (SN 2000), Nguyễn Ngọc Long (SN 2000) và Lê Việt Anh (SN 1993) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 trường hợp đều dương tính với ma túy tổng hợp.
Khám xét khẩn cấp nơi ở, Công an thu giữ tinh thể màu trắng nghi ma túy, viên nén màu đỏ cùng nhiều dụng cụ liên quan việc sử dụng ma túy.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định căn hộ trên do Tạ Văn Phúc (SN 1993, trú xã Vân Đình, Hà Nội) thuê và là nơi hoạt động của nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội.
Tại nơi ở của Phúc, lực lượng chức năng thu giữ 18 điện thoại di động, máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, ma túy tổng hợp cùng hàng loạt giấy tờ giả như hợp đồng mua bán, phiếu thu, phiếu xuất kho và các con dấu giả mạo cơ quan nhà nước.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng do Tạ Văn Phúc cầm đầu đã lập nhiều fanpage Facebook, tài khoản Zalo giả mạo chuyên bán xe mô tô giá rẻ để tìm kiếm khách hàng.
Phúc giao điện thoại đã cài ứng dụng quản lý quảng cáo Facebook cho Nguyễn Đức Trọng, Dương Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, trú xã Vân Đình, Hà Nội) trực tiếp tư vấn, đăng bài quảng cáo và yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc từ 1 đến 3 triệu đồng.
Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi cho khách hàng hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của cơ quan hải quan, thuế… Sau khi nhận tiền đặt cọc, nhóm này tiếp tục viện lý do phát sinh chi phí vận chuyển, phí giấy tờ, phí “thông quan” để yêu cầu chuyển thêm tiền.
Khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc với bị hại.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa đảo nhiều nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 112 triệu đồng, riêng Tạ Văn Phúc chiếm đoạt khoảng 59 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những người liên quan.
Đối với hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
