Triệt phá đường dây lừa hơn 1.000 người bằng chiêu trò cập nhật VNeID, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

(CLO) Ngày 23/7, Công an tỉnh Lai Châu đã có thông tin ban đầu về chuyên án triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại địa bàn tỉnh Bò Kẹo (Lào).

Trước đó ngày 16/7, Công an tỉnh Lai Châu đã có văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho phép xác lập chuyên án và thành lập đoàn công tác sang Lào để đấu tranh với nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

1000055527.png
Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Ngày 19/7, đoàn công tác do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, làm trưởng đoàn đã xuất cảnh sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) để trực tiếp chỉ đạo phá án.

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Lai Châu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này tuyển dụng và đưa các đối tượng đến thuê nhà tại xã Tonpheung, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Nhóm này tiến hành lắp đặt các thiết bị, máy vi tính và tổ chức hoạt động lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên bảo hiểm.

Phương thức hoạt động chủ yếu là sử dụng số tổng đài ảo để gọi điện thoại theo dữ liệu thông tin của học sinh bậc tiểu học và phụ huynh học sinh.

Các đối tượng gọi điện yêu cầu nạn nhân cập nhật ứng dụng VNeID, đồng thời yêu cầu liên kết tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm y tế trong ứng dụng này với tài khoản ngân hàng của phụ huynh.

Sau đó, nhóm tội phạm này sử dụng một mã QR giả mạo là mã hồ sơ, yêu cầu bị hại quét mã liên kết nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an tỉnh Lai Châu xác định, chỉ từ đầu tháng 6 đến nay, đường dây này đã lừa đảo trót lọt trên 1.000 người bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Trong hai ngày 19 và 20/7, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào) và Công an tỉnh Bò Kẹo triển khai lực lượng, bắt giữ thành công 40 đối tượng người Việt Nam ngay tại xã Tonpheung.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác. Trong số 40 đối tượng bị bắt, cơ quan chức năng phân loại được 1 đối tượng giữ vai trò quản lý và 1 đối tượng giữ vai trò tổng hợp, kế toán.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: