Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình, sau quá trình trinh sát và thu thập tài liệu trong thời gian dài, chuyên án “Mua bán trái phép hóa đơn” đã được xác lập và đấu tranh thành công. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa nhiều công ty để hợp thức hóa hồ sơ, thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong thời gian từ năm 2022 đến 2024.
Các doanh nghiệp có liên quan gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (địa chỉ: tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Công ty Cổ phần IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang)
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Duyên, kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Network, đồng thời là kế toán cho cả ba công ty nêu trên, đã cấu kết với nhiều đối tượng để mua bán tổng cộng 621 tờ hóa đơn GTGT từ các công ty “ma” tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên các hóa đơn lên tới gần 350 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc, đồng thời bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Như Thành – thành viên góp vốn Công ty Win Group. Lê Thế Hải – Giám đốc Công ty Win Group. Lê Quang Hải – Chủ sở hữu Công ty IQ Group.
Các bị can nêu trên bị khởi tố theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan khác trong đường dây này. Đồng thời, các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát cũng đang được tiến hành.
