Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn, hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều đối tượng tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài nên đã lập án đấu tranh, huy động lực lượng triệt phá.
Đến ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Trịnh Phan Thiên để điều tra làm rõ về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Bước đầu, Công an TP Đồng Nai xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỉ đồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hiện nay, Công an TP Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
