Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.
Từ đầu năm, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trinh sát xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và đưa 4 đối tượng vào diện theo dõi, giám sát. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 9/7, Ban Chuyên án triệu tập các đối tượng có liên quan.
Cụ thể, 4 đối tượng được đưa về cơ quan Công an làm việc, gồm Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), Nguyễn Trung (SN 1994, thường gọi là “Trung AK”), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984, cùng trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 2 ô tô, 8 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và 230 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Bước đầu các đối tượng khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn Đà Nẵng.
Sau khi có người vay, các đối tượng sẽ làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ.
Đối với tiền lãi, người vay trả hàng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20-25 ngày và trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.
Lãi suất cho vay của các đối tượng 10-15% trong 25 ngày, lãi suất từ 120% đến 180%/năm.
Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để tiền hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
