Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo qua mạng quy mô xuyên quốc gia, được đánh giá là lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đường dây lừa đảo này được xác định hoạt động chủ yếu tại Myanmar và Philippines, với sự tham gia của hàng trăm đối tượng, do người nước ngoài cầm đầu và điều hành theo mô hình công ty, phân cấp chặt chẽ.
Các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò.
Kịch bản được các đối tượng lừa đảo đưa ra là dùng các nhân viên có tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.
Sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo).
Đối với nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Để mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng lừa đảo, ngày 23/6, gần 100 đối tượng đã bị bắt giữ và lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), được xác định là 2 nghi phạm cầm đầu tại Việt Nam.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước với tổng số tiền ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng vụ án.
