Triệt xóa đường dây cờ bạc 'bịp' xuyên quốc gia

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Công ty công nghệ với đường dây cờ bạc bịp, nhân viên đều có biệt danh - 1

Nhóm đối tượng tham gia các công ty công nghệ để lừa đảo, đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia (Ảnh: CAĐN).

Trước đó, ngày 19/11, các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra tại địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê) và phát hiện 63 đối tượng đang sử dụng máy tính kết nối mạng.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao nên đã tập trung xác minh.

Kết quả xác định, năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú tại phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly (chưa rõ lai lịch) thuê đứng ra điều hành một “công ty công nghệ” chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, trú tại phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Công ty công nghệ với đường dây cờ bạc bịp, nhân viên đều có biệt danh - 2

Cơ quan Công an đã khởi tố 19 đối tượng cầm đầu trong đường dây (Ảnh: CAĐN).

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú tại Campuchia) để tham gia xây dựng, nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề, tài xỉu...

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng, phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp, mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài.

Duy và Sơn phụ trách vận hành, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở thuộc hệ thống của nhóm lừa đảo gồm: 4TEK (tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), NEVEL TECH (tại phường Hải Châu, Đà Nẵng), TEMA và ZENTEK (tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Cơ quan Công an tạm giữ tang vật gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, gần 1,3 tỷ đồng cùng 2 ô tô của Duy và Sơn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại. Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng từng làm việc tại các cơ sở trên đến Phòng Cảnh sát hình sự trình diện.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: