Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land

(CLO) Lực lượng chức năng Công an TP. HCM truy tìm chủ của 9 tài khoản ngân hàng nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng từ hành vi chuyển nhượng đất nền dự án không có thật của Công ty Hoàng Kim Land.
Các khách hàng khiếu nại hành vi lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land. Ảnh: danviet.vn

Các khách hàng khiếu nại hành vi lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land. Ảnh: danviet.vn

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM vẫn đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt Công ty Hoàng Kim Land).

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM phát đi thông báo truy tìm 9 chủ tài khoản ngân hàng đứng tên nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng, gồm:

Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1982, quê Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/3/2019.

Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 1984, quê Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/3/2019.

Phan Tú Anh (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28/2/2019.

Phạm Ngọc Lệ (sinh năm 1980, quê Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25/3/2019.

Lê Thị Phương (sinh năm 1972, quê Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17/7/2018.

Lê Thị Thúy Phượng (sinh năm 1963, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22/8/2018.

Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1982, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.

Phan Thị Mỹ Hồng (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú) đứng tên chủ tài khoản số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4/10/2018 đến ngày 10/10/2018.

Phạm Quang Hưng (sinh năm 1975, ngụ quận 2) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24/7/2018.

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi) – Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land. Ảnh: dantri.com.vn

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi) – Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land. Ảnh: dantri.com.vn

Qua xác minh tại địa phương, 9 người trên không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ. Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh (điện thoại 0906.780.080) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.

Trước đó ngày 20/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hạnh sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật ở các quận, huyện vùng ven TP. HCM để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngoài ra, bà Hạnh còn chuyển nhượng 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. HCM.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: