Vì sao vợ Nguyễn Đức Chung không bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự?

(CLO) Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.

Bài liên quan

Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo biếu quà cho nhiều đơn vị, tổ chức

Những bản hợp đồng giúp doanh nghiệp gia đình Nguyễn Đức Chung lớn nhanh như thổi

Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới

Khởi tố bị can Nguyễn Đức Chung liên quan vụ chế phẩm Redoxy 3C

Kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Công ty Arktic được thành lập năm 2015, thay đổi lần 1 vào năm 2016, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch HĐTV.

Sau nhiều lần thay đổi, người đại diện theo pháp luật là ông NguyễnTrường Giang, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.

Về việc thành lập và thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp của Arktic: Cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ của Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic, đã góp đủ 05 tỷ đồng vốn điều lệ nhưng đứng tên Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai bà Hoa và Nguyễn Đức Chung). Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.

Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đã tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Arktic

Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đã tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Arktic

Tháng 6/2016, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang. Tháng 7/2016, bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang (tổng cộng, Giang đứng tên sở hữu 60%), Nguyễn Thị Bích Hằng (đứng tên sở hữu 40%); tài liệu điều tra xác định không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp...

Cơ quan điều tra khẳng định, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh (con trai) từ khi thành lập Công ty Arktic để Nguyễn Đức Hạnh đứng tên sở hữu phần vốn góp của Công ty, Nguyễn Đức Hạnh không nộp tiền vốn điều lệ, không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2, 3 (Cơ quan điều tra không thu thập được hồ sơ, tài liệu thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 1 của Công ty Arktic nên không xác định được có hồ sơ, tài liệu giả mạo hay không).

Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Trường Giang thì bà Hoa không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic, không biết việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% Vốn điều lệ Công ty Arktic hộ gia đình. Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ Công ty Arktic từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp do bị can Nguyễn Đức Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của Công ty Arktic, không biết Công ty Arktic là Công ty nào. Vì vậy, hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Hoa, Nguyễn Thị Bích Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội làm mất hồ sơ, tài liệu đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ của Công ty Arktic.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: