Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Trần Hồng Tiến (51 tuổi), Nguyễn Đức Khoa (34 tuổi), Võ Thị Cẩm Vân (41 tuổi) cùng 43 bị cáo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và dự kiến phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.
Theo cáo trạng, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (viết tắt là Công ty Mirae Asset) hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay tiền dưới hình thức tín chấp. Trong đó, người vay phải cung cấp bản photocopy chứng minh thư, sổ hộ khẩu, số điện thoại của mình và của người thân, bạn bè.
Hàng tháng, khách hàng trả tiền gốc và lãi qua tài khoản của Công ty Mirae Asset hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty. Các khoản vay mà khách hàng là cá nhân chậm trả, hoặc không thực hiện việc trả tiền gốc và lãi vay gọi là nợ xấu.
Năm 2017, Lê Quốc Thống (47 tuổi, đang bỏ trốn) và Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.
Các công ty trong nhóm trên được đăng ký kinh doanh với nhiều trụ sở khác nhau, nhưng thực tế chỉ làm việc tại một địa chỉ ở đường Lữ Gia (TPHCM). Chúng đều do Thống và Tiến làm chủ và có tổ chức nhân sự, phương thức hoạt động như nhau.
Thống và Tiến chỉ đạo nhóm công ty của mình, mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12 - 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Theo hồ sơ, từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỉ đồng và đã đòi được hơn 571 tỉ đồng.
Khi gặp trường hợp khó đòi, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại gọi điện thoại cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép. Chúng gọi liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng, mặc dù họ không liên quan gì.
Băng nhóm này còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực. Điều tra xác định, một người đàn ông vay tiền Mirae Asset chưa trả bị nhóm đòi nợ chửi bới. Vợ của ông bị ghép ảnh, đăng lên trang “Tình một đêm” và phần bình luận của Facebook cá nhân người trong gia đình… Thậm chí, một nạn nhân do chưa trả tiền đã bị chúng sử dụng hình ảnh con gái, cháu gái, con rể… bị cắt ghép thể hiện họ loạn luân, lừa đảo, bị ung thư.
Cơ quan tố tụng xác định, thủ đoạn cắt ghép hình ảnh như trên được các bị can áp dụng với hàng loạt trường hợp, gồm cả người làm trong cơ quan nhà nước. Những hình ảnh cắt ghép, bôi nhọ còn bị nhiều nick Facebook, Zalo “ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội.
