5 công cụ thiết yếu dành cho các nhà báo điều tra tiền điện tử

(CLO) Tiền điện tử ngày càng trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, với những vụ trộm trị giá hàng tỷ USD. Để truy vết tài sản bị đánh cắp, các nhà báo cần đến sự hỗ trợ của các công cụ phân tích blockchain mạnh mẽ.

Vào tháng 2, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã bị tin tặc tấn công, dẫn đến vụ trộm hơn 1,5 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Đây là một trong những vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận.

Vụ tấn công nhắm vào ví lạnh của Bybit, nơi được thiết kế để tăng cường bảo mật. Tài sản bị đánh cắp, chủ yếu là Ethereum, đã nhanh chóng được rửa tiền thông qua nhiều ví và nền tảng khác nhau.

Tình trạng trộm cắp tiền điện tử đang gia tăng, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD mỗi năm cho các sàn giao dịch và cá nhân. Để điều tra những vụ việc này, các nhà báo cần sử dụng các công cụ chuyên biệt nhằm theo dõi dòng tiền và xác định kẻ đứng sau.

5 cong cu thiet yeu danh cho cac nha bao dieu tra tien dien tu hinh 1

Ảnh minh họa: Unsplash

Dưới đây là 5 công cụ hữu ích giúp các nhà báo tiến hành điều tra tiền điện tử.

Chainalysis

Đây là một trong những công cụ phổ biến nhất giúp theo dõi, truy tìm và phát hiện tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Chainalysis cung cấp dữ liệu và phần mềm cho cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và nhà báo trên hơn 70 quốc gia. Công cụ này đã hỗ trợ giải quyết nhiều vụ án tiền điện tử lớn và giúp đảm bảo giao dịch an toàn hơn.

GeoSpy AI

Công cụ AI này có thể phân tích hình ảnh để xác định vị trí chụp dựa trên thảm thực vật, kiến trúc và khoảng cách giữa các tòa nhà. Kẻ trộm tiền điện tử thường khoe khoang tài sản trên mạng xã hội, và GeoSpy AI giúp truy tìm vị trí của chúng thông qua hình ảnh đăng tải.

Công cụ này từng giúp nhà điều tra ZachXBT xác định nghi phạm trong vụ hack trị giá 243 triệu USD. Do lo ngại về quyền riêng tư, quyền truy cập vào GeoSpy AI hiện bị hạn chế, nhưng các nhà báo có thể yêu cầu quyền sử dụng.

OnChain Industries

OnChain Industries sử dụng AI và trí tuệ nguồn mở để liên kết địa chỉ ví tiền điện tử với danh tính trên các nền tảng Web3 như OpenSea. Công cụ này giúp nhà báo phát hiện rửa tiền, tài sản bị đánh cắp và các hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt. Với hơn 100 mô-đun tìm kiếm, nó hỗ trợ điều tra hiệu quả và cung cấp quyền truy cập miễn phí cho nhà báo và cơ quan thực thi pháp luật.

Elliptic

Thành lập năm 2013, Elliptic giúp theo dõi tội phạm mạng và đảm bảo tuân thủ quy định về tiền điện tử. Công cụ này có thể truy vết nguồn gốc tài sản và phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Với sự tích hợp AI, Elliptic giúp giám sát blockchain và quản lý rủi ro nhanh chóng hơn. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong việc theo dõi dòng tiền bị đánh cắp sau các vụ hack.

Arkham Intelligence

Arkham Intelligence chuyên phân tích blockchain, giúp xác định thực thể đứng sau địa chỉ ví bằng AI. Công cụ này cho phép nhà báo theo dõi các giao dịch, phát hiện dòng tiền và nhận diện hành vi bất thường.

Tính năng Arkham Visualizer giúp nhà báo có cái nhìn tổng thể về giao dịch liên quan đến một địa chỉ ví cụ thể.

Ngọc Ánh (theo IJ, Audacy)

Xem thêm

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích nội dung trên dark web bằng tiếng Trung, nhằm hỗ trợ phát hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

(CLO) Google đã thất bại trong nỗ lực hủy khoản phạt 750.000 euro liên quan đến các video quảng cáo cờ bạc trên nền tảng YouTube, sau khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho cơ quan quản lý truyền thông của Ý.

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

(CLO) Giám đốc sản phẩm của mạng xã hội X, Nikita Bier, ngày 13/7 đã thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong cách hiển thị nội dung trên nền tảng này nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị các bài đăng từ những người dùng có mối quan hệ hai chiều, tức những tài khoản theo dõi lẫn nhau.

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Cỡ chữ bài viết: