Trong thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về đối tượng Đặng Thị Trinh Nữ (sinh năm 1991, trú tại khối 7B, P. Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu của Văn phòng Công chứng thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời, sau đó chiếm đoạt.
Đối tượng Đặng Thị Trinh Nữ
Sau khi tiếp nhận thông tin, tập thể lãnh đạo đơn vị kịp thời phân công ĐTV có kinh nghiệm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ, …
Ngày 09/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Trinh Nữ (sinh năm 1991, trú tại khối 7B, P.Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 tại địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.
Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể: Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, Đặng Thị Trinh Nữ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng; góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời nhưng thực tế Nữ dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ. Ngoài ra, để tạo lòng tin cho khách hàng là Nữ có làm đáo hạn ngân hàng cho khách thật, Nữ đã đặt làm 01 (một) con dấu giả của Văn phòng Công chứng…. và lập 02 (hai) hợp đồng giả mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hai khách hàng…, thể hiện 02 (hai) khách hàng này đã chuyển nhượng các thửa đất cho Nữ để đảm bảo cho việc đáo hạn ngân hàng. Tổng số tiền Đặng Thị Trinh Nữ chiếm đoạt của các bị hại là hơn 50 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.
