Ấn Độ: Bắt giữ doanh nhân nước hoa, tịch thu tiền mặt và vàng miếng trị giá hàng chục triệu USD
(CLO) Cơ quan thuế Ấn Độ đã thu giữ hàng chục triệu USD tiền mặt và 23 kg vàng từ cơ sở sản xuất nước hoa, thuốc lá của một doanh nhân bị buộc tội trốn thuế, theo thông báo của Bộ Tài chính Ấn Độ.
Theo Bloomberg, Peeyush Jain, một doanh nhân chuyên kinh doanh nước hoa và thuốc lá, đã bị cơ quan tình báo của cục thuế Ấn Độ cáo buộc tội trốn thuế, bị khám xét nơi ở và làm việc. Tại xưởng sản xuất nước hoa, cơ quan chức năng thu giữ được hơn 23kg vàng miếng và lượng tiền mặt khủng trị giá hơn 24 triệu USD.
Một trong những vàng miếng được thu giữ từ hiện trường. Ảnh: India Ministry of Finance.
Vụ bắt giữ được thực hiện tại trụ sở của Trimurti Fragrance, Odochem Industries và một công ty vận tải có tên Ganpati Road Carriers, tất cả đều có trụ sở tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
“Đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay của Ủy ban Thuế và Hải quan Trung ương Ấn Độ. Các tài liệu thu giữ từ hiện trường vẫn đang được giám sát chặt chẽ”, tuyên bố cho biết.
Cơ quan điều tra đã thu hồi các nguyên liệu thô để sản xuất nước hoa, bao gồm 600kg dầu gỗ đàn hương trị giá 60 triệu rupee được giấu trong một bể chứa dưới lòng đất, thông cáo cho biết thêm.
Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết Trimurti Fragrance đã thừa nhận trốn thuế và nhận hình phạt nộp hơn 30 triệu rupee vào cơ quan thuế. Trong cuộc thẩm vấn, ông Jain cũng thừa nhận rằng số tiền thu hồi từ Odochem Industries có liên quan đến việc bán hàng hóa mà không phải trả thuế kinh doanh.
Hương Vũ (Theo Bloomberg)