Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng về tội Vu khống. Theo đó, các bị can này làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Danh tính 13 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến) về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự.
Cơ quan Công an khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TP Hồ Chí Minh do L.J (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc; được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thành lập, có chức năng “cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng”. Từ ngày 1/8/2016 đến nay, công ty này thuê văn phòng tại Lầu 4, Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.
Tại buổi họp báo sáng 20/11, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, phương thức thủ đoạn của nhân viên công ty này là khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.
Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, cung cấp thêm các thông tin về vụ án.
Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ từ 1 ngày - 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng; nhóm nợ từ 90 ngày - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.
Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), nhân viên sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ. Nạn nhân của các đối tượng này chủ yếu từ các tỉnh thành miền Trung trở vào…
Một nhân viên thu nợ của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset khai báo với cơ quan điều tra.
Theo Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, cần phân biệt rõ về khái niệm “tín dụng đen” và các tội danh khác, như tội “Vu khống”. Trong vụ án này, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố tội “Vu khống” nhóm đối tượng (13 đối tượng kể trên) vì cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ và xác định được hành vi của các đối tượng đã sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép hình ảnh người vay tiền, người thân với mục đích “khủng bố”, bôi nhọ, gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.
Thành Nhân
