Hoàng Đức Nhu được xác định là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước.
Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng tháng 10/2022, Hoàng Đức Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu” để tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.
Cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Đức Nhu.
Bước đầu, Hoàng Đức Nhu khai nhận: Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch.
Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà Nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau, khoảng từ 300 ngàn đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 2 trăm ngàn đồng đến 1,9 triệu đồng/thông tin, thu lợi bất chính từ 1 trăm đến 7 trăm ngàn đồng/thông tin. Cụ thể, Nhu đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, sau đó bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Hải Châu điều tra mở rộng.
