(CLO) Sáng ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.
(CLO) Ngày 11/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
(CLO) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
(CLO) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội sau đó mạo danh nhắn tin vay tiền của bạn bè, người thân của chủ tài khoản rồi chiếm đoạt của các bị hại.
(CLO) Phạm Thái Bình (ngụ tại TP.HCM) tự giới thiệu qua mạng xã hội là người bán máy móc, phương tiện thủy giá thấp để dụ khách chuyển tiền đặt cọc, bằng phương thức này Thủy đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm người rồi cắt đứt mọi liên lạc.
(CLO) Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố đối với 5 bị can về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự.
(CLO) Công an tỉnh Điện Biên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Hoài (sinh năm 1997, xã Na Son, tỉnh Điện Biên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố thêm 4 bị can, trong vụ án mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt 256 tỷ đồng. Kẻ chủ mưu đã tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, ăn ở tập trung và liên tục quét sinh trắc học (khuôn mặt), “rửa” trót lọt hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo của người dân.
ePass phối hợp với Viettel Money để khách hàng có giải pháp thanh toán linh hoạt và thuận tiện hơn, đáp ứng yêu cầu pháp luật mới về thu phí không dừng từ đầu tháng 10.
(CLO) Ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra làm rõ hành vi 'rửa tiền' của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
(CLO) Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến....
(CLO) Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, tính đến 17h ngày 3/7 đã có 16,6 triệu tài khoản ngân hàng được kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an nhằm loại bỏ những tài khoản giả mạo không chính chủ, được lập bằng giấy tờ giả...
(CLO) Ngày 23/1, Công quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tôn (SN 2003, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
(CLO) Chiều 12/9, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu, 30 tuổi, quê ở tỉnh Lào Cai về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
(CLO) Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký chỉ thị của Thủ tướng về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, ngay trong năm nay sẽ thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.
Với sự phát triển của công nghệ, nhiều đối tượng lợi dụng uy tín, thương hiệu của các ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do vậy, các chuyên gia an ninh mạng và ngân hàng đã cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản phổ biến mà người dùng cần lưu ý.(Theo HanoiTV)
(CLO) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra các vụ đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Do đó, Công an tỉnh này đề nghị người dân cần cảnh giác, báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm.
