Quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng xác định năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, ngoài ra Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể “Nguyễn Văn Nam” đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Đồng thời cũng là chủ quán Karaoke Đại Nam (ở phường Đông Hải) và chủ nhà hàng Đại Nam (ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Theo đó, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng vỏ bọc là Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn, có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp, quán Karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn"; Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về 2 tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Đoàn Quang Duy (SN 1990, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) về tội "Tổ chức đánh bạc"; Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Bình Dân về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Đồng thời, Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Tạ Kim Oanh là kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh là kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính là phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến nhân viên kinh doanh về tội mua bán trái phép hóa đơn; Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy là lái xe Công ty Đại Nam về hành vi Đánh bạc.
Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.