Bắt Giám đốc Công ty Đại Nam vì mua bán hóa đơn, tổ chức đánh bạc và sử dụng ma túy

(CLO) Núp bóng chuỗi doanh nghiệp, nhà hàng và quán karaoke bề thế, một nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại phường Lê Chân), Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam cầm đầu vừa bị Công an Hải Phòng triệt phá.

Quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng xác định năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, ngoài ra Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể “Nguyễn Văn Nam” đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Đồng thời cũng là chủ quán Karaoke Đại Nam (ở phường Đông Hải) và chủ nhà hàng Đại Nam (ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

pc02gui-c6a8296e23d84dbdb8e407f8e2630324.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Phạm Quang Hoàn (từ trái sang phải) - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Theo đó, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng vỏ bọc là Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn, có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp, quán Karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn"; Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về 2 tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Đoàn Quang Duy (SN 1990, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) về tội "Tổ chức đánh bạc"; Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Bình Dân về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Đồng thời, Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Tạ Kim Oanh là kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh là kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính là phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến nhân viên kinh doanh về tội mua bán trái phép hóa đơn; Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy là lái xe Công ty Đại Nam về hành vi Đánh bạc.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

(CLO) Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi đối tượng dựng chuyện có thể “chạy án” cho một lao động Việt Nam bị bắt giữ tại Nhật Bản và chiếm đoạt hơn 836 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

"Siêu trộm" ở Thanh Hóa chuyên đi xa trăm cây số, cậy két sắt lấy tiền vàng

"Siêu trộm" ở Thanh Hóa chuyên đi xa trăm cây số, cậy két sắt lấy tiền vàng

(CLO) Ngày 3/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Sơn (SN 1994, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến với phương thức di chuyển hàng chục đến cả trăm cây số để phá két sắt nhà dân.

Chiêu trò chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng học phí và làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường Đại học Trưng Vương

Chiêu trò chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng học phí và làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường Đại học Trưng Vương

(CLO) Ngày 3/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Năm (SN 1982, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ

​Nghi can sát hại 3 người ở TP Đồng Nai: "Không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân"

​Nghi can sát hại 3 người ở TP Đồng Nai: "Không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân"

(CLO) Công an TP Đồng Nai đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) tại cơ sở y tế. Đây là nghi can chính gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng đang phải cấp cứu.

Bộ ba 'hai ngón' thuê ô tô đi trộm 17 con dê

Bộ ba 'hai ngón' thuê ô tô đi trộm 17 con dê

(CLO) 3 đối tượng đã bàn bạc, thuê ô tô và chuẩn bị công cụ để thực hiện hành vi trộm cắp 17 con dê của người dân. Số dê trộm được, các đối tượng nhanh chóng đưa đến nơi khác bán.

Án mạng trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch

Án mạng trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch

(CLO) Sáng 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một người bị thương nặng.

Cỡ chữ bài viết: