Bắt giam "quái nữ" dùng giấy chứng minh nhân dân giả để vay vốn ngân hàng

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Lan (SN 1977, trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX Ba Đồn) về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, do quá trình làm ăn bị thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục xuất khẩu lao động nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu (trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn) đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý và sử dụng 2 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại môt ngân hàng ở TX Ba Đồn.

bat giam quai nu dung giay chung minh nhan dan gia de vay von ngan hang hinh 1

Hoàng Thị Lan tại Cơ quan Công an.

Sau khi vay vốn, ban đầu Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng. Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng. Tháng 12/2019, ngân hàng đã làm đơn khởi kiện.

Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng Giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng. Quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan, tổ chức".

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra theo quy định.

Nhân Nghĩa

Xem thêm

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: