Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2019, Thắng ký hợp đồng tín dụng, thế chấp 2 thửa đất đứng tên vợ chồng Thắng để vay số tiền 2,85 tỷ đồng tại ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Đến tháng 12/2020, Thắng gọi điện anh Anh Trương Tuấn L. (nhân viên ngân hàng Seabank - Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh) đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay của Thắng từ ngân hàng HDbank sang vay tại ngân hàng Seabank để giảm lãi và vay thêm tiền.
Đối tượng Thân Nhật Thắng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, thẩm định tài sản, hai bên thống nhất anh L. sẽ làm hồ sơ thủ tục và huy động tiền để cho Thắng mượn tất toán khoản vay bên ngân hàng HDbank, sau đó Thắng rút tài sản đang thế chấp tại HDBank để đưa sang thế chấp tại ngân hàng Seabank làm thủ tục vay.
Ngày 26/1, anh L. thông báo đã chuẩn bị được tiền và hẹn vợ chồng Thắng vào thành phố Hà Tĩnh để làm thủ tục thủ tục vay vốn tại ngân hàng Seabank.
Vì tin tưởng Thắng là người quen biết từ trước nên chiều ngày 27/1, anh L. chuyển trước vào tài khoản của Thắng số tiền 2,82 tỷ đồng và chờ Thắng làm thủ tục tất toán khoản vay tại ngân hàng HDbank để rút tài sản thế chấp về, sang vay tại ngân hàng Seabank.
Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Thắng sử dụng để chuyển trả nợ cho một số cá nhân mà đối tượng vay mượn trước đó với tổng số tiền 600 triệu đồng rồi bắt xe khách ra Hà Nội.
Trên đường đi Thắng có ý định sẽ chuyển số tiền còn lại để trả khoản nợ ở ngân hàng HDbank và bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.
