Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Duy Thành (SN: 1996; trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo khai nhận ban đầu, Thành quen biết Nguyễn Thị Hương Huyền (SN: 1990, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) và Nguyễn Mạnh Toàn (SN: 1989, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Các đối tượng đã trao đổi với nhau về việc nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng trong đường dây làm giả chứng minh nhân dân rồi chiếm đoạt tiền
Nguyễn Thị Hương Huyền sẽ làm giả chứng minh nhân dân có dán ảnh của Thành và Toàn để đến các ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản. Khi mở tài khoản sẽ đăng ký 2 số điện thoại. Theo đó, một số đăng ký sử dụng nhận mã OTP ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại. Một số đăng ký nhận thông báo biến động số dư của tài khoản. Các số điện thoại sẽ do Nguyễn Thị Hương Huyền chuẩn bị.
Khi có khách mua tài khoản, Huyền sẽ giao dịch và chuyển tài khoản và số điện thoại đăng ký nhận mã OTP. Còn số điện thoại nhận thông báo biến động số dư tài khoản, Huyền sẽ giữ lại. Khi thấy tiền chuyển vào tài khoản, Huyền sẽ báo cho hai đối tượng Thành, Toàn ra ngân hàng, sử dụng chứng minh nhân dân giả mở tài khoản trước đó, làm thủ tục rút tiền rồi chiếm đoạt. Số tiền sau khi chiếm đoạt được, Huyền chia cho cả 3 người.
Cơ quan công an đã làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Hương Huyền đã giao cho Đào Duy Thành 7 chứng minh nhân dân giả để mở khoảng 30 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tiền...
