Bắt nữ quái lập khống hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(CLO) Ngày 3/8, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (48 tuổi, trú tại khối 9, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình rà soát việc hoàn thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh phát hiện Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định, thực tế đứng sau Công ty Hào Hùng là Hoàng Thị Hậu. Để thực hiện hành vi của mình, Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào đứng tên để thành lập Công ty Hào Hùng và giữ chức vụ giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động của Công ty đều do Hậu điều hành.

Quá trình thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu, Hoàng Thị Hậu đã mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu hải quan. Đối tượng đã mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Sau đó hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Cụ thể, từ năm 2013 đến 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 Công ty "ma" trên cả nước (Hải phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh…) để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh. Hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng (Xi măng, sắt, thép…). sau đó lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Đến thời điểm khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nhà ở của Hoàng Thị Hậu, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trần Phong

Xem thêm

Học sinh tại Sa Pa tham gia Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giải bài toán việc làm bền vững cho người trẻ Sa Pa

(CLO) Với thị trường du lịch - dịch vụ phát triển bứt phá, Sa Pa sở hữu dư địa lớn trong việc tạo việc làm tại chỗ cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm gần một nửa dân số). Từ việc chủ động rà soát nhu cầu học nghề đến đưa thông tin tuyển dụng về tận tổ dân phố, chính quyền địa phương đang nỗ lực giúp người lao động tiếp cận công việc phù hợp, có thu nhập ổn định.

Di dời cây hoa sữa: Người Hà Nội nói gì?

Di dời cây hoa sữa: Người Hà Nội nói gì?

(CLO) Người lo mùi hương gây nhức đầu, người tiếc loài hoa gắn với mùa thu Thủ đô. Nhiều ý kiến đồng tình với phương án di dời có chọn lọc, thay vì loại bỏ hoa sữa trên diện rộng.

Lạng Sơn quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Lạng Sơn quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

(CLO) Năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tìm kiếm tại 12 khu vực, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, vượt 112% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quân khu 1 giao.

Gia Lai: Gỡ điểm nghẽn để nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu bứt phá

Gia Lai: Gỡ điểm nghẽn để nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu bứt phá

(CLO) Với lợi thế về đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đa dạng, Gia Lai cùng các tỉnh Tây Nguyên có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, khu vực cần đẩy mạnh chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng, mở rộng thị trường và gắn phát triển dược liệu với bảo vệ rừng.

Cứu sống 4 ngư dân Lâm Đồng sau vụ chìm tàu trên biển

Cứu sống 4 ngư dân Lâm Đồng sau vụ chìm tàu trên biển

(CLO) Bốn ngư dân trên tàu cá BTH-80712-TS ở Lâm Đồng bị chìm ngoài khơi được một tàu cá hoạt động gần khu vực cứu vớt, đưa vào bờ an toàn ngày 23/10. Nhận tin người thân được cứu sống, gia đình các ngư dân vỡ òa trong niềm vui sau những ngày lo lắng.

Gia Lai: Hàng trăm hộ dân vùng khó an cư trên vùng đất mới, thoát cảnh chạy lũ mỗi đêm

Gia Lai: Hàng trăm hộ dân vùng khó an cư trên vùng đất mới, thoát cảnh chạy lũ mỗi đêm

(CLO) Sau nhiều năm sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, lũ về, hàng trăm hộ dân ở xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đang dần ổn định cuộc sống tại khu tái định cư mới. Những ngôi nhà sàn khang trang mọc lên trên vùng đất cao ráo, những lá cờ đỏ thắm tung bay trước hiên nhà, mở ra hy vọng về những tháng ngày bình yên, không còn cảnh chạy lũ trong đêm.

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

(CLO) Ngày 23/10 tại Hà Nội, Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” đã lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, khát vọng của người trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội để thanh niên tự tin phát triển và khẳng định mình. 

DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kết nối giải pháp công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng thực chất

DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kết nối giải pháp công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng thực chất

(CLO) Từ ngày 30/10 đến 1/11, sự kiện DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ chính thức diễn ra nhằm kết nối các bài toán phát triển thực tiễn với những giải pháp công nghệ tối ưu. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, đưa chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mũi nhọn của địa phương.

Nông thôn mới Hà Nội: Chuyển dịch từ đạt chuẩn tiêu chí sang nâng cao chất lượng sống

Nông thôn mới Hà Nội: Chuyển dịch từ đạt chuẩn tiêu chí sang nâng cao chất lượng sống

(CLO) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu đề ra, Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới: Không chỉ duy trì các tiêu chí đã đạt, mà còn nâng cao chất lượng sống, mở rộng tiện ích số, phát huy giá trị văn hóa và bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phát hiện người đàn ông tử vong bên sông ở Lâm Đồng

Phát hiện người đàn ông tử vong bên sông ở Lâm Đồng

(CLO) Một người đàn ông 58 tuổi được phát hiện tử vong bên bờ sông Sêrêpốk. Tại khu vực này, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc xuồng cùng nhiều vật dụng đánh bắt cá, trong đó có vật nghi là dụng cụ kích điện.

Cỡ chữ bài viết: