Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (56 tuổi) và vợ là Trần Thị Thanh Nguyên (51 tuổi, cùng trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác về việc vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên, chủ Công ty Hoàng Nguyên (trụ sở tại TP Tam Kỳ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền từ các ngân hàng và các cá nhân với mục đích kinh doanh, đáo hạn ngân hàng.
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với 2 bị can.
Theo điều tra, năm 2004, Hoàng và Nguyên thành lập Công ty Hoàng Nguyên để kinh doanh tạp hóa. Trong quá trình kinh doanh và mua bán bất động sản, Công ty Hoàng Nguyên đã thế chấp 27 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay tiền. Ngoài ra, Hoàng và Nguyên còn vay tiền từ nhiều cá nhân khác.
Thời gian đầu, 2 vợ chồng trả tiền gốc, lãi đầy đủ. Đến tháng 6/2022, Hoàng và Nguyên mất khả năng trả nợ nên đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết, vay mượn tiền của nhiều người với mục đích đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân khác và kinh doanh.
Tính đến thời điểm bị khởi tố, tổng số tiền Hoàng và Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là 371 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.
