Từ khóa: tội phạm rửa tiền

(CLO) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ định kỳ hoặc khi phát sinh cung cấp đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ các thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

(CLO) Cảnh sát Úc vừa bắt giữ 7 thành viên của một tổ chức tội phạm người gốc Trung Quốc bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu USD thông qua một trong những doanh nghiệp chuyển tiền lớn nhất xứ sở kangaroo.

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội “Rửa tiền”.