Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến 2021, Đặng Văn Tuấn sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH MTV SXTM Tuấn Thịnh để nhập khẩu 3.611.427kg hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu về, Tuấn chỉ sản xuất ra 46.040,4kg nhân hạt điều, tương đương 246.078kg hạt điều thô để xuất khẩu. Còn lại 3.365.349kg hạt điều thô, trị giá hơn 154 tỷ đồng, Tuấn đã đưa vào sản xuất ra nhân điều, nhưng không xuất khẩu theo quy định mà tự ý bán trong nội địa để thu lợi bất chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc các quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt bị can Đặng Văn Tuấn (áo đỏ)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khám xét nơi ở của Đặng Văn Tuấn tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án.
Trước đó, ngày 26/7/2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH MTV SXTM Tuấn Thịnh và chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước điều tra theo thẩm quyền.
