Ngày 24/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu của các bị can. (Ảnh: CA Đồng Nai).
Các bị can bị bắt gồm, Lê Văn Tuấn (SN 1984, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Lê Kỳ Phùng (SN 1958, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc); Nguyễn Huỳnh (SN 1975, nguyên Tổng giám đốc); Vũ Kim Điền (SN 1977, nguyên Tổng giám đốc) và Nguyễn Đức Minh (SN 1976, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền).
Theo thông tin ban đầu, quá trình điều tra cơ quan Công an xác định, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án này. Tuy nhiên, công ty vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên.
Từ năm 2010 - 2018, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn (hơn 1.000 tỷ đồng).
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có kết luận thanh tra, xác định, có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án này và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra.
