Bóc gỡ đường dây tín dụng đen hoạt động quy mô lớn tại Ninh Bình

(CLO) Nhóm "tín dụng đen" ở Ninh Bình cho 450 người vay tiền với lãi suất 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng vừa bị triệt phá.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên, sinh năm 1993; Trần Hồng Quân, sinh năm 1991 (cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

01-1-.jpg
Đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" và tang vật vụ án.

Đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú. Các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TikToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

02-1-.jpg
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 07 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh, sinh năm 1995, trú tại phường Lưu Kiếm, Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1991, trú tại phường An Biên, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1998, trú tại phường Kinh Môn, Nguyễn Long Dương, sinh năm 2000, trú tại phường Lưu Kiếm, Trần Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

Quá trình khám xét đã thu giữ 01 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 03 xe môtô, 01 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng. Hiện Phòng Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Xem thêm

"Tú ông" điều hành 180 nam thanh niên bán dâm với giá lên tới 5 triệu đồng/lượt

"Tú ông" điều hành 180 nam thanh niên bán dâm với giá lên tới 5 triệu đồng/lượt

(CLO) Ngày 23/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Huy (37 tuổi), Âu Dương Lễ (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tbay) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội "Môi giới mại dâm".

Khởi tố Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Lưu Bách Đạt

Khởi tố Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Lưu Bách Đạt

(CLO) Ngày 23/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có công bố bất thường thông tin về việc Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Lưu Bách Đạt cùng 2 người khác bị khởi tố với cáo buộc gây ô nhiễm và sai phạm về khai thác tài nguyên.

Quảng Trị: 12 cán bộ huyện Hướng Hóa (cũ) sắp hầu tòa vì sai phạm đất đai

Quảng Trị: 12 cán bộ huyện Hướng Hóa (cũ) sắp hầu tòa vì sai phạm đất đai

(CLO) Ngày 21/7, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án ra xét xử đối với 12 bị cáo, nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Hướng Hóa (cũ) và các cơ quan chuyên môn, liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đất đai, gây thiệt hại cho Nhà nước 9,3 tỷ đồng, tuy nhiên phiên toà bị hoãn do sự vắng mặt của đương sự, phiên toà dự kiến sẽ mở lại ngày 31/7.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai?

Dấu hiệu buông lỏng quản lý tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai?

(NB&CL) Thanh tra TP Đồng Nai vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế TP Đồng Nai. Những vi phạm này kéo dài từ trước khi sáp nhập và mang tính hệ thống, bao trùm các lĩnh vực: tài chính, quản lý tài sản công và trong chấp hành pháp luật về đầu tư.

Đang được hoãn chấp hành án tù, người phụ nữ tiếp tục lừa đảo gần 700 triệu đồng

Đang được hoãn chấp hành án tù, người phụ nữ tiếp tục lừa đảo gần 700 triệu đồng

(CLO) Dù đang được hoãn chấp hành bản án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của nhiều người dân.

2 thiếu niên dùng kiếm chém đối thủ sau trận bóng giao hữu

2 thiếu niên dùng kiếm chém đối thủ sau trận bóng giao hữu

(CLO) Mâu thuẫn sau một trận bóng đá giao hữu, hai thiếu niên 16 tuổi ở An Giang đã dùng kiếm chém đối thủ khiến nạn nhân bị thương tích 63%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khởi tố giám đốc công ty xây dựng lơ là an toàn lao động khiến công nhân tử vong

Khởi tố giám đốc công ty xây dựng lơ là an toàn lao động khiến công nhân tử vong

(CLO) Ngày 22/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (SN 1978, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn, về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người".

Cỡ chữ bài viết: