Bóc gỡ đường dây tín dụng đen hoạt động quy mô lớn tại Ninh Bình

Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên, sinh năm 1993; Trần Hồng Quân, sinh năm 1991 (cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

01-1-.jpg
Đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" và tang vật vụ án.

Đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú. Các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TikToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

02-1-.jpg
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 07 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh, sinh năm 1995, trú tại phường Lưu Kiếm, Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1991, trú tại phường An Biên, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1998, trú tại phường Kinh Môn, Nguyễn Long Dương, sinh năm 2000, trú tại phường Lưu Kiếm, Trần Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

Quá trình khám xét đã thu giữ 01 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 03 xe môtô, 01 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng. Hiện Phòng Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

(CLO) Ngày 14/9, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Dọn (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng này là thủ phạm đã trộm cắp sợi dây chuyền vàng trị giá gần 400 triệu đồng tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: