Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc cho các tổ chức lừa đảo.
Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành cầm đầu một nhóm tài xế ôtô, thường xuyên lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội để đưa đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ra biên giới Tây Ninh, sau đó đưa người qua các đường mòn, lối mở sang Campuchia.
Đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh và 800 người nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bóc trần bộ mặt thật của nhóm "hiệp sĩ" do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu.
Thủ đoạn của Hải bắt đầu từ việc xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua hàng loạt tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn. Trên các nền tảng này, Hải thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu và khẳng định chắc nịch rằng hoạt động của mình là "giải cứu miễn phí, không nhận tiền".
Để tạo uy tín giả tạo, nhóm của Hải còn tổ chức tiếp nhận thông tin tại địa điểm cố định, phân công người quay phim, phỏng vấn và chỉnh sửa clip chuyên nghiệp. Cơ quan Công an xác định, đây thực chất là bước quảng bá, dàn dựng kịch bản nhằm tìm kiếm "khách hàng" để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản sau đó.
Trái ngược hoàn toàn với những lời hứa hẹn trên mạng xã hội, khi thân nhân nạn nhân tìm đến nhờ giúp đỡ, Hải lập tức yêu cầu phải có tiền mới đưa người về, nếu không có tiền sẽ bị từ chối. Sau khi xác định được nạn nhân đang bị giữ tại các khu lừa đảo, Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra ngoài.
Tại đây, Hải cùng đồng phạm thực hiện thủ đoạn nâng khống số tiền chuộc lên gấp nhiều lần so với thực tế. Nhóm này ép buộc người nhà phải chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch. Số tiền này được các đối tượng chia nhau hưởng lợi sau khi trả một phần cho phía đầu mối tại Campuchia.
Đặc biệt, sau khi nhận tiền, nhóm Hải tổ chức đưa người về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý Nhà nước.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỉ đồng, riêng cá nhân Hải trực tiếp hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng. Các đối tượng giúp sức dù không trực tiếp nhận tiền chuộc nhưng biết rõ hành vi phạm tội vẫn tích cực hỗ trợ dàn dựng clip để trục lợi từ hoạt động quảng cáo.
Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến chuyên án này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tổng cộng 41 đối tượng với 5 tội danh khác nhau.
Ngoài băng nhóm của Nguyễn Thanh Hải, cơ quan Công an cũng đã bóc trần bộ mặt thật của nhiều đối tượng khác như Lê Văn Thành, Trần Văn Chương và Huỳnh Cao Cường (một đối tượng khác cũng núp bóng danh nghĩa "hiệp sĩ") trong các đường dây mua bán người và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Chuyên án đã phối hợp giải cứu thành công 38 nạn nhân đưa về Việt Nam an toàn và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.
