Ngày 8/6, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên đến gần 14 tỷ đồng.
Trước đó, thông qua các mối quan hệ từ năm 2019 đến tháng 6/2021, bà Dương Thị Thanh (hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa) đã nhiều lần vay mượn tiền của các bà T. T.P ; N. T. V ; H. T. T. H và ông L. K.N. cùng trú tại thị trấn Đak Đoa với lý do là vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn Ngân hàng.
Các lần vay đầu, bà Thanh đều trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn cam kết nên đã tạo sự tin tưởng cho các bị hại. Từ tháng 6 - 11/2021, bị can Dương Thị Thanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn Ngân hàng cho khách hàng để hỏi vay mượn tiền của bà N. T. V. và bà T. T. P nhiều lần với tổng số tiền gần 14 tỷ.
Bị can Dương Thị Thanh (ảnh Công an tỉnh Gia Lai)
Trên thực tế, Thanh không sử dụng số tiền này để đáo hạn mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, đến ngày 19/11/2021 bà Thanh bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, người người dân đã làm đơn tố cáo bà Thanh lên Công an tỉnh Gia Lai.
Quá trình điều tra, bị can Dương Thị Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bị can Thanh khai có mượn tiền của các bị hại trên để cho người khác vay lại làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhưng khi những người này đáo hạn xong thì đã trả lại tiền cho bị can và bị can đã trả lại tiền cho các bị hại. Khi trả tiền cho các bị hại bà Thanh quên lấy lại các Giấy mượn tiền và không còn nợ gì các bị hại.
Qúa trình điều tra, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh tại nhiều ngân hàng trên địa bàn huyện Đăk Đoa, tuy nhiên kết quả cho thấy bị can Dương Thị Thanh không làn dịch vụ đáo hạn nợ cho người vay tại các ngân hàng này.
VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác đã nêu ở trên do Dương Thị Thanh thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm trật tự trị an xã hội trên địa bàn. Hành vi của Thanh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
