Cựu cán bộ thuế lập công ty “ma”, bán hóa đơn giả

(CLO) Ngày 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử Vương Đức Hải - cựu cán bộ Chi cục Thuế Thạch Hà - Lộc Hà về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Hải 2 năm tù treo và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Cùng tội danh, hai đồng phạm của ông Hải là Phạm Thị Thùy Chi (32 tuổi, trú huyện Thạch Hà) và Nguyễn Thị Diễn (41 tuổi, trú huyện Lộc Hà) bị phạt tiền 120-200 triệu đồng.

cuu can bo thue lap cong ty ma ban hoa don gia hinh 1

Bị cáo Vương Đức Hải

Theo cáo trạng, năm 2018, Vương Đức Hải nhờ Phạm Thị Thùy Chi mượn giấy tờ của người thân, lập Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tiến Phúc, trụ sở đóng tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà.

Doanh nghiệp không có ban lãnh đạo và nhân viên, không hoạt động kinh doanh, mục đích lập ra để bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) giả cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp để thu lợi bất chính.

Hải đã tự in ấn và kê khai, phát hành 250 hóa đơn VAT cho Công ty tại Chi cục Thuế huyện Lộc Hà (sau này sáp nhập đổi tên thành Chi cục Thuế Thạch Hà – Lộc Hà).

Hải thuê Diễn làm kế toán để bán trái phép hóa đơn, với đơn đặt hàng mua hóa đơn có giá trị lớn, Hải và Diễn yêu cầu phía đối tác chuyển tiền vào tài khoản Công ty để làm bằng chứng có giao dịch thật. Sau đó Hải sẽ rút số tiền này ra và hoàn trả cho khách hàng

Từ tháng 7 đến tháng 12/2018, Hải và Diễn đã bán trái phép 40 hóa đơn VAT cho 19 công ty, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị tiền hàng gần 7 tỷ đồng mà không có hàng hóa kèm theo, thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng.

Việc các doanh nghiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng giả của Công ty Tiến Phúc nhằm phục vụ cho việc khấu trừ khoản thuế phải nộp cho cơ quan nhà nước là vi phạm pháp luật. Nội dung này sẽ được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý.

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: