Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra vừa hoàn tất điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1957), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, Ngân hàng Chi nhánh Ngô Quyền, về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/1998, Ngân hàng đề nghị Công an TP Hải Phòng điều tra các sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số phòng giao dịch, trong đó có Phòng giao dịch Cầu Đất. Quá trình xác minh cho thấy bốn cán bộ của đơn vị này, gồm Đ.T.H, T.T.Đ, Nguyễn Thị Kim Oanh và Đ.T.O, đã rời khỏi nơi cư trú, không đến cơ quan làm việc và có dấu hiệu bỏ trốn.
Đến tháng 6/1998, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan và phát lệnh truy nã đối với bốn người trên. Do các bị can bỏ trốn, vụ án sau đó được tạm đình chỉ điều tra theo quy định.
Ngày 6/9/2025, sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào, Nguyễn Thị Kim Oanh đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú. Bị can khai sau khi rời Việt Nam sang Lào vào năm 1998 đã thay đổi danh tính, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn và không dám trở về vì biết mình bị truy nã. Khi tuổi cao, luôn day dứt về sai phạm trong quá khứ, Oanh quyết định về nước đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 1995-1997, Nguyễn Thị Kim Oanh được giao lập hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm và đề xuất cho vay. Tuy nhiên, đối với ba hồ sơ vay vốn đứng tên ông Đ.V.X, bà P.T.T và bà Đ.T.H, bị can không trực tiếp thẩm định tài sản mà tự xác định giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều lần thực tế, lập và ký các tờ trình thẩm định, đề nghị giải ngân trái quy định.
Theo cơ quan điều tra, việc nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng....
