Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện tại phường Khương Đình, TP Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/1 tài khoản.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1991, trú tại Hà Nội), Nguyễn Thành Công (SN 2002, trú tại Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (SN 1999, trú tại Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (SN 1998, trú tại Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (SN 1985, trú tại Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (SN 1985, trú tại Hà Nội), Phạm Phương Thúy (SN 1982, trú tại Hà Nội), Đinh Hà Phương (SN 1996, trú tại Hà Nội), Bùi Văn Luân (SN 1987, trú tại Phú Thọ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Hiện Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
