Theo cơ quan Công an, nhóm này núp bóng các chuyên gia tài chính để kêu gọi người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.
Hàng loạt xe sang của nhóm đối tượng bị thu giữ phục vụ điều tra.(Ảnh: CA Hà Nội).
Để huy động vốn từ cộng đồng, nhóm này tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng để dụ dỗ người dân tin tưởng tham gia.
Trong nhiều nạn nhân bị sập bẫy có người bị chiếm đoạt tới 13 tỷ đồng. Quá trình triệt phá đường dây, cơ quan Công an thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và nhiều tài sản khác có liên quan với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Theo cơ quan Công an, CrossFi tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là ngân hàng điện tử phi tập trung. Bằng các hứa hẹn có lợi nhuận hấp dẫn, mô hình này đã huy động được hàng triệu USD trong nhiều năm qua. Tuy nhiên CrossFi không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
