Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tùng Huy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên, và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh (thường được gọi là đại gia thủy sản Cần Thơ) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bên cạnh đó, VKSND tối cao đề nghị truy tố Đỗ Phương Bảo Quế, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.
VKSND tối cao đề nghị truy tố vợ chồng đại gia thuỷ sản chiếm đoạt 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô. Ảnh minh họa - internet
Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2004 - 2013, Lê Tùng Huy và Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã thành lập và nhờ người thân, nhân viên đứng tên thành lập 6 công ty, gồm: Công ty Trường Nguyên; Công ty Bảo Nguyên; Công ty Hải Long; Công ty ASEAN; Công ty Tân Thanh; và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc (cùng có trụ sở tại tỉnh Cần Thơ).
Từ tháng 5/2013 đến 11/2014, Lê Tùng Huy giao Nguyễn Thị Tuyết Trinh chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, để vay vốn từ Vietcombank Tây Đô hơn 421 tỉ đồng, thông qua 8 hợp đồng tín dụng theo hạn mức.
Sau khi được giải ngân, Huy và vợ đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỉ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỉ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.
Khi vay vốn, Lê Tùng Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỉ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô. Đến nay, Lê Tùng Huy và vợ mới khắc phục được hơn 2 tỉ đồng; Vietcombank Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỉ đồng. Do đó, Vietcombank Tây Đô được xác định thiệt hại số tiền hơn 325 tỉ đồng.
Về bị can Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên Phó trưởng phòng Vietcombank Tây Đô; kết luận xác định bị cán Quế là người đã có hành vi vi phạm quy định về điều kiện cấp vốn. Khi tiếp nhận hồ sơ bị can Quế, chỉ dựa vào hồ sơ do khách hàng cấp chứ không kiểm tra thực tế.
Sau khi giải ngân, Quế cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.
VKSND tối cao xác định hành vi của bị can được xác định đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 191 tỉ đồng.
Thành Nhân
