Theo dõi báo trên:
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tùng Huy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên, và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh (thường được gọi là đại gia thủy sản Cần Thơ) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bên cạnh đó, VKSND tối cao đề nghị truy tố Đỗ Phương Bảo Quế, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.
VKSND tối cao đề nghị truy tố vợ chồng đại gia thuỷ sản chiếm đoạt 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô. Ảnh minh họa - internet
Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2004 - 2013, Lê Tùng Huy và Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã thành lập và nhờ người thân, nhân viên đứng tên thành lập 6 công ty, gồm: Công ty Trường Nguyên; Công ty Bảo Nguyên; Công ty Hải Long; Công ty ASEAN; Công ty Tân Thanh; và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc (cùng có trụ sở tại tỉnh Cần Thơ).
Từ tháng 5/2013 đến 11/2014, Lê Tùng Huy giao Nguyễn Thị Tuyết Trinh chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, để vay vốn từ Vietcombank Tây Đô hơn 421 tỉ đồng, thông qua 8 hợp đồng tín dụng theo hạn mức.
Sau khi được giải ngân, Huy và vợ đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỉ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỉ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.
Khi vay vốn, Lê Tùng Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỉ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô. Đến nay, Lê Tùng Huy và vợ mới khắc phục được hơn 2 tỉ đồng; Vietcombank Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỉ đồng. Do đó, Vietcombank Tây Đô được xác định thiệt hại số tiền hơn 325 tỉ đồng.
Về bị can Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên Phó trưởng phòng Vietcombank Tây Đô; kết luận xác định bị cán Quế là người đã có hành vi vi phạm quy định về điều kiện cấp vốn. Khi tiếp nhận hồ sơ bị can Quế, chỉ dựa vào hồ sơ do khách hàng cấp chứ không kiểm tra thực tế.
Sau khi giải ngân, Quế cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.
VKSND tối cao xác định hành vi của bị can được xác định đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 191 tỉ đồng.
Thành Nhân
Thích
(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.
(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.
