Vụ án 'siêu lừa đảo' vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố 88 bị can liên quan đến Công ty Lộc Phúc (quận Tân Bình, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) được xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo.
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Huỳnh Hữu Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập các công ty, gồm: Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư và phát triển bất động sản Vạn Phúc, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (đều có trụ sở tại TPHCM).
Cả 3 công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. An được giao làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại. Sau đó, các đối tượng tự lập bản vẽ dự án, đặt tên, phân lô trên bản vẽ.
Để tạo niềm tin cho khách, công ty thuê người đóng giả khách mua đất, tổ chức các buổi huấn luyện cho các "diễn viên" này cách tiếp cận khách hàng tại sự kiện theo kịch bản.
Với mục đích lừa đảo khách, các bị can đã mua hàng trăm SIM rác, dùng tên giả đưa cho nhân viên trao đổi với khách hàng. Mỗi đợt khách hàng chốt cọc, giao dịch thành công thì hủy SIM khiến khách hàng không thể liên lạc lại được.
Nhóm lừa đảo tổ chức một cách tinh vi và hết sức bài bản, chúng thuê xe đưa khách hàng ngắm những "dự án ma" tự vẽ ra.
Trên xe có 40-50 người, nhưng chỉ có 3-5 khách, còn lại là nhân viên công ty và "diễn viên" đóng giả khách hàng. Xe kéo rèm che kín các cửa để khách không biết lộ trình.
Khi tới dự án, khách hàng choáng ngợp trước khu đất dựng rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như sự kiện. Xung quanh vây kín bằng phông bạt, có bảo vệ không cho người khác tiếp cận. Nhân viên ra hiệu với nhau và che ô cho khách hàng.
Sau khi đưa khách về công ty, các "diễn viên" cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng (công ty cung cấp) đề xuất mua lại suất cọc, nhưng với điều kiện các lô đất phải có "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc. Để có hợp đồng này, khách hàng buộc phải thanh toán số tiền tương ứng 60-70% giá trị đất.
Tiếp đó, các "diễn viên" yêu cầu khách hàng có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất sẽ bị mất tiền đã đặt cọc.
Trường hợp khách chuyển đủ tiền mua đất, công ty đưa đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Thế nhưng, chỉ có khách ký hợp đồng, không có bên bán đất và khách cũng không được xem thông tin thửa đất. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, bị hại liên hệ với "diễn viên", nhưng lúc này sẽ bị từ chối hoặc không thể liên lạc.
Bằng thủ đoạn trên, liên tiếp từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023 Tường và thuộc cấp đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.
