Trước đó, Cao Thị Hạnh có một thời gian ở tỉnh Ninh Bình, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Cao Thị Hạnh đã sử dụng tài khoản Facebook giả danh nam giới với tên “Trần Ngọc Hải” để làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và lòng tin với chị T.T.Q. (SN 1981, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên).
Sau khi chiếm được sự tin tưởng của chị Q., Hạnh đã dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lừa chị Q. chuyển hơn 1,1 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Khi nhiều lần bị chị Q. yêu cầu hoàn trả, Hạnh mới chuyển lại 547 triệu đồng, sau đó Hạnh đã chặn liên lạc với chị Q..
Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.