Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật.
Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế với tổng số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Stephen Ward Kim về tội Trốn thuế.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
