Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH MTV Liên Trai (Công ty Liên Trai) có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh do ông Châu Trường Phong làm Giám đốc.
Thời gian đầu, Công ty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau liên tục chậm trả, khiến số nợ tăng dần. Đến ngày 12/4/2023, công ty này đã nợ 3,019 tỷ đồng và bị dừng bán hàng.
Để tiếp tục được mua vật liệu xây dựng nợ, bị cáo Liên nảy sinh ý định gian dối. Liên nói với ông Phong rằng Công ty TNHH thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Liên Trai với số lượng lớn và “sắp thanh toán”.
Nhằm tạo niềm tin, bị cáo lập sổ công nợ giả, tự ý ghi thêm khoản tiền 2,310 tỷ đồng mà Công ty Cư Trinh “đang nợ”. Sau đó, Liên chụp ảnh cuốn sổ này rồi gửi cho nhân viên Công ty Châu Phong Thịnh qua Zalo để xác minh.
Tin tưởng vào hình ảnh sổ công nợ, ông Phong đồng ý cho Công ty Liên Trai tiếp tục mua nợ.
Từ ngày 12/4 đến 5/5/2023, Công ty Châu Phong Thịnh bán cho Công ty Liên Trai nhiều lô vật liệu xây dựng trị giá 3,540 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho khách hàng, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán được 2,951 tỷ đồng.
Đến ngày 5/5/2023, Công ty Liên Trai chính thức mất khả năng chi trả. Khi hai bên đối chiếu công nợ vào ngày 1/6/2023, tổng nợ còn lại là 3,562 tỷ đồng, trong đó: 3,019 tỷ đồng nợ cũ trước 12/4/2023; 588,411,092 đồng là khoản nợ phát sinh do thủ đoạn gian dối mà bị cáo Liên dùng để tiếp tục mua hàng rồi chiếm đoạt.
Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, gây mất an toàn trong hoạt động kinh doanh thương mại.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
