Huy động vốn bán hải sản, nữ "đầu nậu" lừa hơn 72 tỷ đồng tiêu xài

(CLO) Bằng cách huy động vốn bán hải sản, nhưng thực tế Nguyễn Thị Tuyết Trinh không mua bán hải sản, mà dùng số tiền góp vốn của nhiều người để trả tiền gốc, tiền lãi theo thỏa thuận, rồi tiêu xài cá nhân. Trinh đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỷ đồng.

Theo đó, từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Tuyết Trinh (1985, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã gian dối chiếm đoạt tiền của 9 người, cụ thể: Nguyễn Ngọc Kh. (1979, trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) số tiền 30 tỷ đồng; Võ Tấn C. (trú P. An Xuân, Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Bùi Thị H. (trú P. Hòa Thuận, Tam Kỳ) số tiền 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc L. (trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) số tiền 110 triệu đồng; Nguyễn Văn Ph. (1986, trú P. An Xuân, Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngh. (trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) số tiền 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Minh H. (trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh) số tiền 3 tỷ đồng; Trần Thị Hồng Th. số tiền 7 tỷ đồng và Nguyễn Thị Ph. (cùng trú P. An Sơn, Tam Kỳ) số tiền 19 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là 72 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 12/2018, Nguyễn Thị Tuyết Trinh có vay của bà Bùi Thị H. (1981, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 360 triệu đồng với lãi suất là 15%/tháng. Đến tháng 6/2019, do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trinh nảy sinh ý định đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Sau khi lừa được hơn 72 tỷ đồng, nữ đầu nậu đã ôm con đến công an đầu thú. Ảnh: cơ quan công an

Sau khi lừa được hơn 72 tỷ đồng, nữ đầu nậu đã ôm con đến công an đầu thú. Ảnh: cơ quan công an

Sau đó, Trinh đã tung tin đang buôn bán hàng hải sản từ Nha Trang với số lượng lớn, thời gian mua bán từng đợt hàng là trong vòng 3 ngày nên cần số tiền vốn nhiều để lấy hàng. Nếu ai góp vốn mua bán hải sản với Trinh thì trong 3 ngày Trinh sẽ trả tiền gốc mua hàng cộng với tiền lời có được từ 10- 12% tổng số tiền gốc.

Để tạo niềm tin cho những người mà Trinh huy động vốn, Trinh lập nên những hóa đơn bán hàng giả và thỏa thuận với một số người quen biết như: Lê Thị Linh (1991, nhà ở Nha Trang), Nguyễn Thị Thanh Thúy (nhà ở Tam Tiến, Núi Thành), một người tên Thái (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) để khi có người điện thoại hỏi thì xác nhận việc Trinh có mua hoặc bán hải sản cho các cá nhân trên theo đúng như những thông tin mà Trinh đã cung cấp.

Nhưng trên thực tế Trinh không có đơn hàng hoặc không có mua bán số lượng hải sản lớn như lời Trinh nói mà Trinh dùng chính số tiền góp vốn lần sau để trả tiền gốc và tiền lãi mà Trinh đã nhận của những lần trước đó theo đúng thỏa thuận và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 22/8/2020, sau khi đã lừa được hơn 72 tỷ đồng của nhiều người, Trịnh nhận thấy không còn khả năng trả nợ nên đã ôm con đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nơi ở của Trinh, cơ quan điều tra thu giữ 4 cuốn sổ, 1 tập tài liệu, 1 laptop, 2 ĐTDĐ có ghi chép các nội dung liên quan đến việc vay và cho vay tiền.

Sau quá trình điều tra, chiều ngày 2/9, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quốc Trần

Xem thêm

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Cỡ chữ bài viết: