Khánh Hòa: Thành lập doanh nghiệp, "sản xuất" tài khoản ngân hàng bán sang Campuchia kiếm lời

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2024, qua mạng xã hội, Dương Thanh Toàn (sinh năm 2000, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng với Trương Quốc Tú (sinh năm 1993, trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và làm 8 thẻ ngân hàng mang tên các doanh nghiệp, sau đó bán cho Toàn số thẻ này với giá 16 triệu đồng.

fb_img_1775882175809.jpg
Đối tượng Dương Thanh Toàn tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thấy việc mua bán tài khoản ngân hàng dễ kiếm tiền, Trương Quốc Tú tiếp tục mua lại tài khoản của nhiều người thân quen với giá 300 nghìn đồng/1 tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng/1 tài khoản doanh nghiệp.

Qua đó, Tú đã mua và bán lại cho Toàn 16 tài khoản ngân hàng cá nhân với giá 500 nghìn đồng/1 tài khoản, thu lời 200 nghìn đồng/1 tài khoản; đồng thời bán 74 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản, thu lời 1 triệu đồng/1 tài khoản.

Toàn bộ số tài khoản mua được từ Tú, Dương Thanh Toàn tiếp tục bán cho một đối tượng không rõ thân nhân, lai lịch ở Campuchia, qua đó thu lời hơn 423 triệu đồng. Quá trình mua bán các tài khoản giữa Toàn và Tú có sự tham gia giúp sức của Đoàn Tấn Lâm (sinh năm 2003, trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn; Đoàn Tấn Lâm, và Trương Quốc Tú về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Xem thêm

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

(CLO) Ngày 14/9, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Dọn (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng này là thủ phạm đã trộm cắp sợi dây chuyền vàng trị giá gần 400 triệu đồng tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: