Khánh Hòa: Thành lập doanh nghiệp, "sản xuất" tài khoản ngân hàng bán sang Campuchia kiếm lời
Tu Vũ
(CLO) Ngày 11/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2024, qua mạng xã hội, Dương Thanh Toàn (sinh năm 2000, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng với Trương Quốc Tú (sinh năm 1993, trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và làm 8 thẻ ngân hàng mang tên các doanh nghiệp, sau đó bán cho Toàn số thẻ này với giá 16 triệu đồng.
Đối tượng Dương Thanh Toàn tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.
Thấy việc mua bán tài khoản ngân hàng dễ kiếm tiền, Trương Quốc Tú tiếp tục mua lại tài khoản của nhiều người thân quen với giá 300 nghìn đồng/1 tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng/1 tài khoản doanh nghiệp.
Qua đó, Tú đã mua và bán lại cho Toàn 16 tài khoản ngân hàng cá nhân với giá 500 nghìn đồng/1 tài khoản, thu lời 200 nghìn đồng/1 tài khoản; đồng thời bán 74 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản, thu lời 1 triệu đồng/1 tài khoản.
Toàn bộ số tài khoản mua được từ Tú, Dương Thanh Toàn tiếp tục bán cho một đối tượng không rõ thân nhân, lai lịch ở Campuchia, qua đó thu lời hơn 423 triệu đồng. Quá trình mua bán các tài khoản giữa Toàn và Tú có sự tham gia giúp sức của Đoàn Tấn Lâm (sinh năm 2003, trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai).
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn; Đoàn Tấn Lâm, và Trương Quốc Tú về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong, bước đầu xác định trên xe có nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.
(CLO) Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.
(CLO) Lực lượng Công an phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận.
(CLO) Công an xã Phú Tân ( tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ ném bom xăng vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào học sinh với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ba về hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều cửa hàng thu mua phế liệu.
(CLO) Do có mâu thuẫn từ trước, 6 thanh, thiếu niên đã sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực Chư Prông (Gia Lai).
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.
(CLO) Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Đông Kinh) về hành vi giết người, khi đối tượng dùng dao tấn công hai người tại một quán bia trên địa bàn.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng cùng số tiền hơn 485 triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí.
(CLO) Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 180 tỷ đồng thông qua chiêu trò góp vốn đầu tư bất động sản.
(CLO) Ngày 29/4, TAND khu vực 3 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.
(CLO) Đinh Văn Quyền từng có mối tình với nữ sinh viên. Sau khi chia tay, Quyền hẹn bạn gái cũ ra khu vực đê để nói chuyện. Khi gặp nhau gã trai đã cầm dao tước đi mạng sống của bạn gái cũ và thanh niên đi cùng.
