Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2024, qua mạng xã hội, Dương Thanh Toàn (sinh năm 2000, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng với Trương Quốc Tú (sinh năm 1993, trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và làm 8 thẻ ngân hàng mang tên các doanh nghiệp, sau đó bán cho Toàn số thẻ này với giá 16 triệu đồng.
Thấy việc mua bán tài khoản ngân hàng dễ kiếm tiền, Trương Quốc Tú tiếp tục mua lại tài khoản của nhiều người thân quen với giá 300 nghìn đồng/1 tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng/1 tài khoản doanh nghiệp.
Qua đó, Tú đã mua và bán lại cho Toàn 16 tài khoản ngân hàng cá nhân với giá 500 nghìn đồng/1 tài khoản, thu lời 200 nghìn đồng/1 tài khoản; đồng thời bán 74 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản, thu lời 1 triệu đồng/1 tài khoản.
Toàn bộ số tài khoản mua được từ Tú, Dương Thanh Toàn tiếp tục bán cho một đối tượng không rõ thân nhân, lai lịch ở Campuchia, qua đó thu lời hơn 423 triệu đồng. Quá trình mua bán các tài khoản giữa Toàn và Tú có sự tham gia giúp sức của Đoàn Tấn Lâm (sinh năm 2003, trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai).
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn; Đoàn Tấn Lâm, và Trương Quốc Tú về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
