Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định, từ năm 2020 đến 2025, đối tượng Đoàn Thị Mùi đã tổ chức huy động tiền của nhiều người dân dưới hình thức “đóng ống” và vay lãi của người dân với lãi suất thấp.
Sau đó, đối tượng Đoàn Thị Mùi sử dụng số tiền huy động được cho người khác vay lại với lãi suất rất cao để hưởng chênh lệch.
Từ năm 2022 đến tháng 7/2025, đối tượng Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp 9 đến 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, để thu lợi bất chính số tiền hơn 300 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Đoàn Thị Mùi. Đồng thời, thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ vay nợ, điện thoại và các tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Đoàn Thị Mùi.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
