Khởi tố giám đốc chỉ đạo nhân viên mua hoá đơn hợp pháp hoá cát, sỏi lậu

(CLO) Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thái Long chỉ đạo 2 kế toán mua hoá đơn để hợp pháp hoá hàng chục nghìn tấn cát, sỏi, đá lậu gây thiệt hại cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2024, đối tượng Vũ Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thái Long (trú tại Nghệ An) bắt đầu vận hành đường dây thu mua cát, sỏi, đá với số lượng lớn, trung bình từ 3.000 đến 4.000 tấn mỗi tháng để cung ứng cho thị trường các tỉnh phía Bắc. Nguồn cung chính của Sơn đến từ Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đức Hoàng (huyện Tân Phú, Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam và Trương Thị Ngãi quản lý.

vu-sonmua-hoa-donnghe-anthuy-pham-edited-1765937464873.jpg.webp
Vũ Sơn và 2 kế toán tại cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: CACC)

Đáng chú ý, do khai thác vượt quá trữ lượng được cấp phép, Công ty Đức Hoàng đã bán cho Sơn một lượng lớn sỏi “lậu” không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Để che giấu hành vi và đưa số khoáng sản này vào lưu thông chính ngạch, Vũ Sơn đã chỉ đạo hai kế toán là Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ móc nối với Phan Đức Duy (Phó Giám đốc Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK, Thái Nguyên). Các đối tượng này đã thực hiện việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm "phù phép" cho số hàng trôi nổi trên trở thành hàng hợp pháp.

Cơ quan chức năng xác định, thủ đoạn của nhóm đối tượng đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các đồng phạm khác gồm Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ và Trương Thị Ngãi bị khởi tố về hai tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: