Khởi tố giám đốc chỉ đạo nhân viên mua hoá đơn hợp pháp hoá cát, sỏi lậu
Hoài An
(CLO) Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thái Long chỉ đạo 2 kế toán mua hoá đơn để hợp pháp hoá hàng chục nghìn tấn cát, sỏi, đá lậu gây thiệt hại cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2024, đối tượng Vũ Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thái Long (trú tại Nghệ An) bắt đầu vận hành đường dây thu mua cát, sỏi, đá với số lượng lớn, trung bình từ 3.000 đến 4.000 tấn mỗi tháng để cung ứng cho thị trường các tỉnh phía Bắc. Nguồn cung chính của Sơn đến từ Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đức Hoàng (huyện Tân Phú, Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam và Trương Thị Ngãi quản lý.
Vũ Sơn và 2 kế toán tại cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: CACC)
Đáng chú ý, do khai thác vượt quá trữ lượng được cấp phép, Công ty Đức Hoàng đã bán cho Sơn một lượng lớn sỏi “lậu” không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Để che giấu hành vi và đưa số khoáng sản này vào lưu thông chính ngạch, Vũ Sơn đã chỉ đạo hai kế toán là Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ móc nối với Phan Đức Duy (Phó Giám đốc Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK, Thái Nguyên). Các đối tượng này đã thực hiện việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm "phù phép" cho số hàng trôi nổi trên trở thành hàng hợp pháp.
Cơ quan chức năng xác định, thủ đoạn của nhóm đối tượng đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.
Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các đồng phạm khác gồm Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ và Trương Thị Ngãi bị khởi tố về hai tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong, bước đầu xác định trên xe có nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.
(CLO) Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.
(CLO) Lực lượng Công an phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận.
(CLO) Công an xã Phú Tân ( tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ ném bom xăng vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào học sinh với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ba về hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều cửa hàng thu mua phế liệu.
(CLO) Do có mâu thuẫn từ trước, 6 thanh, thiếu niên đã sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực Chư Prông (Gia Lai).
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.
(CLO) Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Đông Kinh) về hành vi giết người, khi đối tượng dùng dao tấn công hai người tại một quán bia trên địa bàn.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng cùng số tiền hơn 485 triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí.
(CLO) Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 180 tỷ đồng thông qua chiêu trò góp vốn đầu tư bất động sản.
(CLO) Ngày 29/4, TAND khu vực 3 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.
(CLO) Đinh Văn Quyền từng có mối tình với nữ sinh viên. Sau khi chia tay, Quyền hẹn bạn gái cũ ra khu vực đê để nói chuyện. Khi gặp nhau gã trai đã cầm dao tước đi mạng sống của bạn gái cũ và thanh niên đi cùng.
