Khởi tố Giám đốc chi nhánh Công ty tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q về hành vi lừa đảo

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn cá nhân tố giác Huỳnh Minh Quân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q – Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Công ty T&Q) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) tại Hàn Quốc.

khoi to giam doc chi nhanh cong ty tu van du lich du hoc quoc te tq ve hanh vi lua dao hinh 1

Nguyễn Mai Thảo tại Cơ quan Công an

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định, Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân không thực hiện theo cam kết, không làm thủ tục được cho người lao động tại Hàn Quốc. Các trường hợp trên yêu cầu Quân trả tiền thì Quân trốn tránh, không thực hiện, không trả lại tiền đã nhận. Ngày 16/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, xác minh vụ án xác định ngoài những trường hợp trên Huỳnh Minh Quân đã cùng Nguyễn Mai Thảo đã liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 21 trường hợp khác, trong tổng số 27 trường hợp với tổng số tiền hơn 03 tỷ đồng. Sau khi tư vấn, ký thỏa thuận và nhận tiền của người lao động nhưng Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà mang về Hàn Quốc sử dụng, chiếm đoạt số tiền có được.

khoi to giam doc chi nhanh cong ty tu van du lich du hoc quoc te tq ve hanh vi lua dao hinh 2

Đối tượng Huỳnh Minh Quân

Hành vi của Nguyễn Mai Thảo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 – Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, xác định Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, chủ sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch L&R, địa chỉ tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.

khoi to giam doc chi nhanh cong ty tu van du lich du hoc quoc te tq ve hanh vi lua dao hinh 3

Đối tượng Nguyễn Mai Thảo

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những cá nhân liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty L&R hoặc cho Huỳnh Minh Quân- Giám đốc Công ty T&Q tại tỉnh Quảng Ninh theo phương thức, thủ đoạn nêu trên kịp thời liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134) hoặc Điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại: 0983.142.086) để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Xem thêm

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: