Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tiếp tục ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án; ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú tại Tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế”.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có tài liệu, chứng cứ khẳng định: Ngoài hành vi phạm tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế. Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé (Công ty Hải Bé) là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng).
Thủ đoạn cụ thể của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty TNHH Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty TNHH Hải Bé đã mua thực tế. Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
