Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty HKV trong các năm 2024-2025. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, về tội “Trốn thuế” theo điểm b, khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, trong năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty HKV và các đơn vị liên quan.
Khi đó, Nguyễn Thị Thanh Hiên đã bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi “Buôn bán hàng cấm”, với vai trò Giám đốc Công ty HKV, Nguyễn Thị Thanh Hiên còn chỉ đạo không xuất hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,85 tỷ đồng thu từ hoạt động kinh doanh của công ty nhằm trốn thuế. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và giúp bị can hưởng lợi bất chính hơn 349 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Thị Thanh Hiên và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
