Lập hàng chục tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

2 bị can bị khởi tố là Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho (SN 1992), trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

bg.jpg
Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

3 đối tượng này gồm: Vũ Quang Quỳnh (SN 1998), trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Nguyễn Văn Tới (SN 2001), trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá và Lê Việt Hoàng (SN 2004), trú tại phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… Trong đó, nhiều cán bộ ở các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bị cắt ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 25/4/2025 và ngày 4/5/2025, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thêm hai đối tượng là Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; không nghe và làm theo hướng dẫn của người lạ để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 02043854830) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Cỡ chữ bài viết: